加拿大反洗钱专家认为有中国黑钱流入卑诗楼市

来源: 明报  反洗钱专家认为，有中国黑钱流入卑诗楼市。

加拿大联邦政府负责打击洗钱等金融犯罪的情报机构，目前已经将调查重点移至大温持续红火的房地产市场，认为地产市场的洗钱风险已经高於*场。渥京要求地产经纪向政府通报大笔金钱交易及可疑资金流动，但在3年多的时间中，大温仅有通报7宗案件，远低於其他金融机构通报的逾百万宗。

渥京认为地产经纪未充分配合政府打击黑钱，但当地地产界则喊冤，强调大笔交易中经手大量金钱的是律师，而非地产经纪(见另稿)。

《省报》(The Province)根据资讯自由法取得加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)的风险分析报告，显示地产经纪及开发商，未向联邦政府举报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况非常严重。



这份报告指出，房地产的洗钱风险已经高於银行、*场、汇款服务等。一名FINTRAC官员更表示，当局已经大幅增加针对温哥华地区的调查行动。报告中更明指，海外资金或海外人士购买加国房地产，已经极具洗钱风险。

FINTRAC已经於去年与多伦多会计事务所Grant Thornton签约，调查所有行业的举报情况，但要求将房地产业列为高优先。渥京希望彻查买家透过律师和合法信托基金隐瞒漏洞、大笔金钱交易、品质和职业道德基础、以及违反规定等情况。

根据FINTRAC的数据，2012年1月至2015年5月间，在温哥华、列治文、西温、北温等4个城市的房屋市场中，地产经纪仅有向FINTRAC通知2宗大笔金额的交易案，以及5宗可疑资金流动案。但同一时间段中，温哥华的金融机构向FINTRAC通报了1,278,804宗大笔金额交易案，以及8,246宗可疑资金流动案。

一名FINTRAC官员透露，渥京对金融机构的配合感到满意。不过根据这份报告的内容，FINTRAC认为银行仍有不足，因为在审查洗钱高危产业的房地产上不够仔细。

加拿大边境服务局(CBSA)早前曾强调，2012年6月至2014年12月之间，温哥华国际机场共发现高达1,000万元的未申报现金，皆与中国公民有关。当地主流传媒则引述反洗钱专家的说法，认为可能是中国政府近年强势打贪，造成一些黑钱流入卑诗楼市「漂白」。

中国1买家8周内购4豪宅

协助中方追查黑钱的当地金融罪案专家马尔舒(Kim Marsh)表示，目前他正在对至少7宗大笔金额的交易展开调查。他称其中一宗为一名中国买家，於2014年短短8个星期内，透过一名中国律师在列治文连续购入4幢豪宅。

他指这宗案件牵涉的金额巨大，但未有人向FINTRAC通报。根据联邦政府的规定，如果地产经纪未能通报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况，然後因为共谋犯罪而遭定罪，最高会被罚款50万元并判监5年。

目前卑诗省约有十万名地产经纪，目前FINTRAC仅有向7名经纪开罚的纪录，每人大约被罚1万元。

謝謝，希望再接再厉.....

夸夸其谈

莫等闲白了少年头看不清